Алматы мен Түркістан облыстарында ломбард қызметін жүргізуге құқығы болмаса да, азаматтарға қарыз беріп келген ұйым анықталды. Тергеу дерегінше, күдіктілердің қылмыстық жолмен тапқан табысы 146 миллион теңгеден асқан, деп хабарлайды Muztaumedia.kz .
Бұған дейін «Альби-Ломбард» ЖШС микроқаржылық қызмет көрсететін ұйымдардың тізілімінен шығарылып, ломбард қызметін жүргізу құқығынан айырылған. Алайда компания атауын «Альби-КМ» ЖШС деп өзгертіп, жұмысын жалғастырған.
Ломбардтар негізінен базарлар мен сауда үйлерінің маңында орналасқан. Олар клиенттерді тарту үшін кепілге қойылған бұйымдарға көп ақша төлейтінін айтып, қарыз алудың несие тарихына әсер етпейтінін хабарлаған.
Тергеу мәліметінше, қарыздар күніне 2 пайыздық өсіммен берілген. Бұл заңда белгіленген тәулігіне 0,3 пайыздық шекті мөлшерлемеден алты есеге артық. Қарыз шарттары бұрынғы «Альби-Ломбард» ЖШС-нің мөрі басылған кепіл билеттері арқылы рәсімделген. Ақшалай есеп айырысу қолма-қол және күдіктілердің бақылауындағы банк шоттары арқылы жүргізілген.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жүргізген тергеу аясында күдікті әйелдің мүлкіне сот санкциясымен тыйым салынды. Олардың қатарында 21 пәтер, бес жер телімі, жеті автокөлік, жеті гараж, екі дүкен және қонақүй бар.
Күдіктіге қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.